Ziele

Der Teilnehmer:

• Erhält einen vertieften Einblick in die Erkennung und Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen bei der BMW Bank.
• Kennt die Bedrohungspotenziale aus dem dem Themenkomplex Anti-Financial Crime.
• Kann verdächtige Vorgänge identifizieren und die bestehenden Sicherungsmaßnahmen im Berufsalltag effektiv anwenden.

Inhalt

• Einleitung:
  • Das Geschäftsmodell der BMW Bank.
  • Kriminelle Bedrohungen.
• Geldwäsche:
  • Definition der Geldwäsche.
  • Geldwäschezyklus.
  • Prävention.
• Terrorismusfinanzierung:
  • Definition Terrorismusfinanzierung.
  • Zyklus der Terrorismusfinanzierung.
  • Prävention.
• Betrug
  • Definition sonstiger strafbarer Handlungen und Aufbauorganisation.
  • Betrugstypologien.
  • Maßnahmen.
• Zusammenfassung.
• Zum Abschluss haben Sie die Möglichkeit, in einem Test Ihr Wissen zu überprüfen.

Zielgruppe

• Partner der BMW Bank Deutschland aus besonders exponierten Funktionen.
• Partner der BMW Bank Deutschland, deren Funktionen besonders exponiert sind (z.B. Funktionen welche Legitimationen durchführen, Antrags- und Vertrags-bzw. Kontomanagement) wird durch den Geldwäschebeauftragten der BMW Bank festgelegt.

Gut zu wissen

• Bitte beachten Sie, dass das Zertifikat für 365 Tage nach Abschluss der Schulung gültig ist. Sie werden entsprechend benachrichtigt.